香港银行开户注意事项


随着全球金融账户信息自由交换时代的来临,香港银行开户的门槛变得越来越高。因此,香港银行开户需要注意的也就越来越多,本篇文章则主要介绍了香港银行开户注意事项,还在等什么?快来看一看吧!

一、香港银行开户注意事项

1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家有任何款项接触;如必须有交易,必须保留所有款项来源的相关单据凭证。

2、公司贸易尽量采取公对公,好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。

3、不要大额资金整存,整取。

4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费。

5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭。

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

二、香港银行开户条件

1、企业资质:开户公司的股东或董事需要在内地或海外有一家公司;

2、股东及董事资料:各董事身份证明、银行近3个月账户流水等;

3、业务证明:2-3套完整订单资料,包括相关合同、提单、报关单、增值税发票等。

三、香港银行开户所需资料

1、公司注册证书

2、商业登记证

3、公司章程

4、法团成立表格(表格NNC1)或近一期的周年申报表(表格NAR1)

5、如公司资料有过更改,需交表格ND2A,表格ND4表格

6、商业计划书

7、开户预存款

8、股东董事的持股比率及授权签字人信息:股份10%或10%以上的股东的证件原件(身份证+港澳通行证或者是护照)

四、香港银行将对以下三类账户作审查

1、月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司,将直接关闭账户;

2、在5年以上账户无审计报告的;

3、年交易额度过500万港币以上的账户,建议立即做账审计;

五、香港本地开户银行

汇丰银行、恒生银行、渣打银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、中国工商银行、星展银行、永丰银行、花旗银行、中国信托商业银行、东亚银行、大新银行、南洋商业银行、华侨永亨银行内地离岸账户汇丰银行、恒生银行、渣打银行、平安银行、招商银行、交通银行、农业银行、浦发银行

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