美国MSB牌照容易拿吗?有哪些注意事项?


相信不少从事跟金钱服务相关的朋友都或多或少地挺过美国MSB牌照吧,它具有很多其他牌照不能比拟的优势。不少没有获得MSB牌照的朋友也正在观望,拿到美国MSB牌照有些朋友觉得难,有些朋友觉得简单,其实只要你了解了一些相关的知识,你也可以很轻松的拿到手。

美国MSB牌照容易拿吗?有哪些注意事项?
 

美国MSB牌照是什么

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司,必须申请MSB牌照,才能合法经营。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

越来越高的要求

合规的要求越来越高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高, 需要对以下要求给予关注:

1. 内控规则制定和审查

  • 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
  • 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;

2. 税务规划服务

  • 根据交易所的运营结构,提供相关的税务咨询意见;
  • 对终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的 收入或资本收益的税务处理;

美国MSB牌照容易拿吗?有哪些注意事项?

美国MSB牌照申请流程

1. MSB牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请

4. 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题

5. 整个流程的申请时间只需2周左右

美国MSB牌照申请注意事项

1. 必须是美国注册成立的公司,美国合法地址,对合规专员或股东进行背景调查;

2. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;财务状况及偿还能力良好;

3. 申请过程中,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题,若美国财政部及 FINCEN 需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如 Product Disclosure Statement。

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