加拿大MSB牌照监管怎么查询,查询网址是什么?

目前有不少人办理加拿大MSB牌照,加拿大MSB牌照能进行外汇交易,能够便捷的将一种货币兑换成另一种货币。另外利用电子资金转账网进行资金支付或者兑换或出售汇票也是非常便利的。那么,对你加拿大MSB牌照你了解多少呢?这篇文章,我们来说说加拿大MSB牌照监管怎么查询,查询网址是什么?

加拿大MSB牌照监管怎么查询,查询网址是什么?

什么是加拿大MSB牌照

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报部门(FIU),于2000年成立。它是一个独立机构,总部位于渥太华,该中心协助侦查,预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。
FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

加拿大MSB牌照申请要求

1.必须有加拿大注册成立的公司;拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验;
2.有符合要求的合规的反洗钱报告;加拿大公司的注册证书;加拿大公司的注册税号;
3.公司董事的护照扫描件;公司董事的地址证明扫描件;公司的商业计划书;
4.公司董事的简历。

加拿大FTR MSB牌照优势

1. 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
2. 加拿大MSB不需要缴纳保证金
3. 加拿大MSB牌照下牌时间快
4. 加拿大MSB投诉少,口碑好
5. 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

加拿大MSB牌照监管查询网址

加拿大MSB牌照查询网站:https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/

加拿大MSB牌照监管怎么查询,查询网址是什么?

在标记处输入公司名称即可查询

加拿大MSB牌照监管怎么查询,查询网址是什么?

以上是查询结果,名称,地址.

此前加拿大经营范围主要是外汇交易,此追捧对象大都是外汇平台从业者,自加拿大MSB监管机构新增Dealing in virtual currency(虚拟货币交易)的经营范围,其热度如排山倒海之势层层上涨,引众多区块链交易所平台纷纷申请。

加拿大MSB牌照申请流程

  • MSB牌照的金融业务方案设计
  • 准备与zhi撰写申请材料
  • 向加拿大金融交易dao和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
  • 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
  • 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

加拿大MSB牌照的业务范围

  • 外汇交易:进行交易,货币兑换,例如美元兑换加元等等
  • 资金支付:使用电子转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
  • 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是蕞高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,在开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

以上就是加拿大MSB牌照监管怎么查询,查询网址是什么?的一些基本知识,了解更多请咨询【海外顾问帮】。

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加拿大MSB牌照

加拿大MSB牌照

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项目简介:加拿大MSB牌照是行业内认可度比较高的金融牌照。它的经营范围新增的dealing in virtual currency虚拟货币交易的经营范围将在2020年6月1正式纳入MSB的监管范围。以下参考价格,单位为:美元 查看详情>>

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