加拿大MSB牌照_办理条件_申请费用_流程_服务机构

加拿大MSB牌照

加拿大MSB牌照是行业内认可度比较高的金融牌照。它的经营范围新增的dealing in virtual currency虚拟货币交易的经营范围将在2020年6月1正式纳入MSB的监管范围。

以下参考价格,单位为:美元

¥20000.00市场价:¥50000.00

 

加拿大MSB牌照是什么?

 

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照。金钱服务类业务开始在加拿大经营之前,都必须在FINTRAC上注册MSB。在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。

加拿大MSB牌照是什么

 

主要受监管对象

 

外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业务

 

为什么要申请加拿大Fintrac MSB金融牌照?

 

1)实力的象征- 获得加拿大的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2)规避风险- 获得金融监管机构的权威批准,您可以在加拿大开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管,规避交易风险

3)多元化服务- 加拿大 MSB牌照准许开展ICO交易平台币币交易与合约期货,场外OTC法币业务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

4)市场条件优越- 加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地。

为什么要申请加拿大Fintrac MSB金融牌照

 

加拿大Fintrac MSB牌照申请需要哪些资料和条件?

 

监管条件:

1. 在加拿大注册成立的公司

2. 加拿大合法地址

3. 加拿大境内的银行账户

5. 对合规专员或股东进行背景调查

6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。

7. 财务状况及偿还能力良好。

8. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专员

 

Fintrac MSB牌照所需提交的材料:

1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式

3. 在加拿大当地的办公室地址

4. 公司服务类型

5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(如果有运营网点)

加拿大Fintrac MSB牌照申请需要哪些资料和条件

 

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加拿大Fintrac MSB牌照申请流程

 

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