问:

海外银行开户难吗?需要提供什么?

Fred Price  发布于:2020-09-02

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Teresa Lindgren IV的头像
Teresa Lindgren IV 2020-09-03

根据每个国家的政策,每个银行开户所需要的资料都是不一样的,一般资料齐全没有问题还是比较容易的。以美国为例,开户所需的资料:

1. 开个人账户需准备的资料:

  • 银行备案人护照复印件;
  • 开户信息表;
  • 美国银行备案签名卡及文件;(签名要求:相应备案人亲笔签名、用黑色签字笔签署、汉语拼音名字,名在姓的前面,要能反映出签名人的个性;
  • 银行备案签字卡有:个人签字卡、LLC公司签字卡、普通公司签字卡两种不同卡片);
  • 银行账户开通一周内,激活账户费用为1000美金。

2. 开公司账户需准备的资料:

  • 美国公司注册证书、条例;
  • 银行备案人护照复印件;
  • 美国公司联邦税号文件;
  • 董事、股东信息表;非加州公司在加州开户需提供加州登记表;
  • 开户信息表;
  • 美国银行备案签名卡及文件。

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怎么在国内办理海外帐户?

你只能选择下面的四家银行中的一个(中国银行、光大银行、汇丰银行、以及招商银行),同时对不同的银行指定代理相应的国家和地区。招商银行对应加拿大;中国银行针对地是加拿大、巴黎、新加坡和英国;光大银行业务针对国:英国、澳大利亚和新西兰;汇丰银行针对的国家地区最多,大约有35个国家和地区,同时也是业务范围最广的。

2020年如何避免海外账户被冻结?

对于外贸企业而言,想要海外账户不被冻结,保证公司合规操作、按时纳税、积极配合税务机关和银行等金融机构的调查还远远不够,还需要做好下面这些才可保账户安全:1、收款要谨慎敏感账户和国家的收汇款要谨慎。因为敏感国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途,也会导致相关账户被冻结和注销。2、账户区别使用公司贸易尽量采取公对公,个人账户跟公司账户用途有着明显区别,公司账户只能收汇货款、接受股东注资、发放工资、分红利润等。3、有存款,勿清零账户设立后,必须要有存款,如果存款很少,这种被注销的几率非常大。4、账户专属,忌转借避免借用账户给他人转账,帮他人收/汇款项。实际上如果银行查到账户涉及到转移外汇、洗钱等,属于违法行为,将会第一时间冻结,5、经常运作超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。若超过3个月账户都没有使用记录,银行会认为客户没有此账户的使用需要,账户有被关闭的风险。6、预留资料有效准确确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,保证及时配合银行调查。通讯地址是配合银行调查的重要联系方式,如银行未得到任何回复会造成账户有被关闭的风险。7、定期出具审计报告审计报告是公司合规经营的重要凭证,保障账户安全。8、单据齐全保留好银行月结单、公司各项开支票据。这些单据是公司进行税务申报审核的重要资料,可以查到公司的资金流向和用途。9、备用账户多个备用账户以备不时之需,可保障公司正常运营不受单一账户使用影响。当前,面对金融管制、税收法规的日益严格,企业简单的账户管理模式已经不再是长远之计。从长远发展考虑,开通一个备用海外账户以备不时之需无疑是当下的明智之选。

离岸公司开设银行账户一般都有些什么要求?

离岸公司开设银行账户基本会用到的材料清单如下,但不同的银行要求会有变化,清单在此基础上会有增减。股东及董事登记册公司注册证书董事会会议记录公司章程出任董事同意书董事个人住址证明(如水、电、电话费单等)公司良好记录证明书(由当地政府发出)董事个人银行资信证明正本

香港公司开户--华侨银行(马来西亚)开户要求是什么?

马来西亚OCBC开户要求:1. 董事护照+身份证/地址证明(地址证明为近6个月的水电费或信用卡账单)2. 香港公司:CI+BR+M&A+NNC1或NAR1;岛国公司:注册证书+章程+代理商证 明INCUMBENCY(最新6个月内)3.KYC问卷调查表4.董事简历5.关联公司最近三个月银行流水+董事个人最近三个月银行流水6.2-3份上下游公司的业务合同及发票预存款:一个月内存入5万马币(2万美金)或25万马币(7万美金)即可,无月结存要求手续费(马币账户):马币账户转账手续费:5万预存款,25马币/笔,25万预存款,5马币/笔 ,外币账户:100马币/笔账户管理费:20马币/月-----------相比新加坡的OCBC手续费低了很多了,起存金2万美金也是比新加坡的8万新币低了很多。开户时间:视频后4-6周下账户

国内银行可以开设香港公司银行账户?

现在国内的银行基本开不了了,都是开的香港本地的银行

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