扫码添加客服
问：
想要办理一个美国MSB牌照怎么申请？
Fay McCullough 发布于：2020-09-12
推荐回答 共6个
Mr. Sylvester Marks
2020-09-13
美国财政部下设的金融犯罪执法局机构。FinCEN成立于1990年，旨在通过分析BSA所要求的信息来支持联邦，州，地方和国际执法。多年来，FinCEN的员工通过发现线索包含的未知信息，发展了其在BSA收集的信息中增加价值的专业知识。主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/ 虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。都有哪些知名区块链交易所持有美国msb牌照？目前已知的持有美国msb牌照的平台有火币，okex，币安，P网，G网等。同时火币网创始人李林对msb牌照做了详细的解释，其中比较重要的几点是：
1.持有美国msb牌照，可以在美国本土开展合规的币币交易业务
2.msb注册成本虽低，但后期的合规及审查成本高
3.针对美国的币币交易，火币会实时跟进，第一时间申请相关资质，
合规运营申请美国msb牌照的流程是什么？
1.申请美国公司所需材料：公司名称 股东护照 股东地址 持股百分比 董事护照和董事地址
2.申请牌照公司申请完成之后，需要牌照申请的文件注册完成公司执照后，开始申请牌照，
主要包含有：
1. MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请
4. 申请中途，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交申请牌照的时间大概15——25工作日，牌照颁发后在美国财政部官网是可以查询的
Domenica Abshire V
2020-09-13
美国 MSB 牌照是由 Fincen监管并颁发的一类金融牌照，拥有此款牌照方可在美国合规经营美国MSB牌照的优势：
1.投资者认可
2.获得权威批准
3.成为一线平台
4.多元化服务MSB牌照办理需要的资料需要一个海外公司全套资料（蕞好是美国公司）董事详细个人资料
申请时间：10-15工作日左右牌照申请工作包括MSB牌照的金融业务方案设计准备与撰写申请材料向美国财政部递交MSB牌照的申请申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。美国财政部及FINCEN需要提供其余文案或相关说明。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息关于美国MSB牌照如果有没表达清楚的可以咨询，
Vaughn Lueilwitz
2020-09-13
申请所需资料：MSB牌照办理需要的资料需要一个海外公司（最好美国公司）董事身份证或护照+地址证明申请时间：15个工作日左右下牌只要提上述资料就可以，
Leonie Schumm
2020-09-13
1.申请美国公司
所需材料：公司名称 股东护照 股东地址 持股百分比 董事护照和董事地址
2.申请牌照
公司申请完成之后，需要牌照申请的文件
注册完成公司执照后，开始申请牌照，主要包含有：
1. MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请
4. 申请中途，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5. 美国财政部及FINCEN提供其余文案或相关说明
申请牌照的时间大概15——25工作日，牌照颁发后在美国财政部官网是可以查询的
Prof. Fae Funk
2020-09-13
1、先要注册一个美国公司
2、然后再拿这个美国公司去注册美国MSB牌照美国MSB牌照下达后，在官网可查询，有了数字货币牌照可以在美国，甚至整个境外合法开展区块lian业务。
Prof. Kenyon Block IV
2020-09-13
美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司， 包括 跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可，以便合法开展业务。根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。智汇咨询有申请美国MSB牌照的丰富经验，帮助客户履行MSB业务要求，并遵守相关法规，根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。
美国公司成立流程：
1.拟定公司名称- 我们美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。·股东姓名（与护照一致）·股东地址·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）·董事姓名（与护照一致）·董事地址（地址应与地址证明保持一致）美国MSB牌照所需提交的材料
一.美国公司基本资料；
1·公司注册证书
2·公司章程或同等文件
3·公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。
4·公司EIN税务编号二. 美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）
三. 交易所的简要概况（可由我司代写）
1·交易所提供的服务
2·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）
3·交易所的客户群四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
五. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
网友还看过的问题
为何大多数会选择注册美国MSB牌照？
申请美国MSB牌照的优势：第一：这个牌照投资者认可，美国的公司法律以及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可第二：获得权威批准，获得美国财政部的权威批准，您可以在美国以及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管第三：成为一线平台，msb牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照，Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。第四：多元化服务，MSB牌照准许虚拟货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务
火币同款的美国Fincen MSB牌照怎么办理？
FinCEN 注册 MSB牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。 监管条件需要有美国当地的公司，没有的话需要成立一家美国公司。 美国公司成立流程： 1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。 ·股东姓名（与护照一致） ·股东地址 ·持股百分比3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。） ·董事姓名（与护照一致） ·董事地址（地址应与地址证明保持一致） 美国MSB牌照所需提交的材料 一.美国公司基本资料； 1·公司注册证书 2·公司章程或同等文件 3·公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。 4·公司EIN税务编号 二. 美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等） 三. 交易所的简要概况（可由我司代写） 1·交易所提供的服务 2·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营） 3·交易所的客户群 四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。 五. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。美国MSB的牌照目前是币圈最火爆的牌照，火币以及币安等头等交易所都持有的牌照，性价比高，交易所宣传的首选。
美国msb牌照怎么办理
第一步 注册美国当地公司，公司注册完成以后就是办理MSB牌照的流程：1. MSB牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料3. 向美国财政部递交MSB牌照的申请4. 申请过程中，负责回答由财政部及FINCEN提出的问题5. 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。6. 办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息
美国MSB数字货币牌照怎么办理?
申请美国MSB牌照需要的资料1 注册美国公司，美国公司注册条件非常简单，提供以为公司董事的身份文件就可以（身芬证，护照，地址证明）2 开设银行账户（此账户并非必须开设，做区块链项目可以不开），代理都可以开户，只是看有没有这个必要！ 有了这两个基本条件后，递交资料进行美国MSB牌照申请，资料详细如下：一.美国公司基本资料；1公司注册证书2公司章程或同等文件3公司成立1年以上的良好信誉证明。4公司EIN税务编号二. 美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）三. 交易所的简要概况1交易所提供的服务2交易所目前经营状况3交易所的客户群四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。五. 总交易金额注册完成之后的的文件有；1.MSB牌照的PDF电子档 2.注册证书 3.纸质牌照。牌照申请工作包括：• MSB牌照的金融业务方案设计• 准备与撰写申请材料• 向美国财政部递交MSB牌照的申请• 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。 以上是申请美国MSB牌照的整个流程，一般的注册时间为1到2个月，申请时间短，注册成本低。是目前金融牌照中的首选牌照。但目前比较火热的牌照包含：美国MSB牌照，加拿大MSB牌照，爱沙尼亚牌照，澳大利亚牌照，开曼牌照。还有很多比较冷门的牌照也可以申请：马耳他牌照，直布陀罗牌照，瑞士牌照，日本牌照，柬埔寨牌照，泰国牌照，赛舍尔。 其中爱沙尼亚牌照与其他牌照有一些区别，因为它是属于双牌照（虚拟价值交换服务＋虚拟价值钱包），但是做区块链项目来说，并没有本质上的区别，各位朋友可以根据自己的发展规划进行合理选择，还是那句话，金融监管牌照，没有好或不好，只有适合还是不适合，你要在哪个地区发展，就申请哪个地区。
什么是美国MSB牌照？申请美国MSB牌照有什么好处？
牌照作为区块链项目，交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。 爱沙尼亚牌照是包含交易所牌照和钱包牌照的，因为是双牌照所以申请的时间会比其他国家久一点。 美国MSB牌照的业务范围：开展ICO交易所币币交易与合约期货场外OTC法币业务 美国MSB牌照的作用：1. 美国MSB牌照名气大，包装平台，好宣传。2. 平台合规化，规避交易。3. 可以增加客户的信任度、提升自己的知名度，也可以让交易所更好更快的合规发展。 申请美国msb牌照的基本流程就是提供一个公司名称和董事资料注册一个美国的普通公司，然后再由这个美国公司作为监管条件申请这个MSB牌照 为什么牌照对于交易平台如此重要, 首先从传统外滙圈的人都知道外滙平台有监管牌照的重要性，就是这样传统的模式也会造就未来的区块链交易平台。所以区块链交易所牌照也必定成为发展的一波趋势。
跨境合规交流群
扫码进行咨询交流
